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海报新闻记者报告说，雷利（Leilei）在8月的半年中，有近10家银行因违反反洗钱和其他法规而受到制裁，罚款和没收的总额为100万或一千万。上海银行的银行罚款，匈奴江吉新区农村商业银行，安海·昌芬农村商业银行，惠州·沃克辛农村商业银行，瓜苏·多佐农村商业银行，朱海里中国资源银行和其他银行。其中，单一罚款和上海银行没收的价值超过了2,900万元，这首先将获得罚款的银行罚款。公共数据表明，在今年上半年，全国省级政府的18个地区总共罚款185个罚款，涵盖了57个机构，例如银行，研究所的付款，保险机构和113个人，总罚款为79.09.08亿元。反劳违规行为并不是中小型的专属违规行为。许多大型的国有银行和股票银行也因今年相关的相关洗钱问题而获得了巨额罚款。根据中国人民银行于8月1日揭示的行政罚款概念，上海银行警告并没收了469,500元的非法收入，惩罚了287.48亿元人民币，并没收了超过2900万元。上海银行的非法活动涉及主要领域，例如帐户管理，付款和清算，反对货币，财政基金管理，信贷信息管理和反洗钱洗钱，并特别包括八项违规行为，同时，中央银行同时担任上海银行管理人员同时负责的人，涉及多个部门的范围，该职位涉及多层职位，该职位是领先的，该职位是领先的，该职位是领先的，该部门的领先地位，该职位，即将到来，该职位是领导者，该部门的领先地位，即将到来，该职位是领导者，该部门的领先地位，即将到来，该职位是领先的，该部门的临界人员，该部门的领先地位，该职位，即将到来的领域，该部门的领先地位，即将到来，该职位是领先的局面，即将到来，该职位是领先的，该部门的职位，即将到来的领域，该部门负责。从30,000到142,000元一个。 8月8日，广东银行的许多罚款共同宣布。其中，朱海中国资源银行警告并惩罚了334.5万元人民币的五项违规行为，包括“违反商业管理法规和业务和解，信用业务报告以及反兑换洗钱业务”。当时的四名高级管理人员被指控，价值从11,000到135,000元。同一天，广东Zijin农村商业银行和广西省农村商业银行也被罚款Milthat IS，违规行为还包括反罚款违法行为。随着执法密度继续加强，系统也会加速改进。今年1月，反洗钱洗衣的修正和执行标志着更严格的反洗钱管理阶段。 8月4日，中国人民银行以及国家金融主管政府N和政府和中国证券监管委员会，共同发布了“基于反PRA的客户身份和财务标识记录金融机构，因此“客户维护法规”。